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更新于 1月9日

合規(guī)與風(fēng)控架構(gòu)師

1.5-3萬·14薪
  • 廈門湖里區(qū)
  • 禾山
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

雇員點評標簽

  • 工作環(huán)境好
  • 同事很nice
  • 氛圍活躍
  • 團隊執(zhí)行強
  • 人際關(guān)系好
  • 管理人性化
  • 五險一金
  • 實力大公司

職位描述

反洗錢經(jīng)驗風(fēng)控經(jīng)驗業(yè)務(wù)合規(guī)跨境外匯管理反恐融資銀行業(yè)跨境業(yè)務(wù)合規(guī)支付機構(gòu)風(fēng)控互聯(lián)網(wǎng)銀行
崗位職責(zé):
1、合規(guī)框架設(shè)計: 負責(zé)梳理項目所涉中國及境外國家的法律法規(guī),設(shè)計確保業(yè)務(wù)全流程合規(guī)的頂層架構(gòu)。
2、風(fēng)控體系搭建: 主導(dǎo)建立涵蓋商戶準入、交易監(jiān)控、反洗錢篩查、事后審計的“事前-事中-事后”三級風(fēng)控體系。
3、監(jiān)管溝通支持: 協(xié)助準備與監(jiān)管機構(gòu)的溝通材料,確保方案符合監(jiān)管意圖與合規(guī)紅線。
4、協(xié)議與制度撰寫: 起草或?qū)徍伺c銀行、合作伙伴的業(yè)務(wù)合作協(xié)議,以及內(nèi)部的風(fēng)控管理制度。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,法律、金融、風(fēng)險管理等相關(guān)專業(yè)背景,持有CAMS、FRM等證書者優(yōu)先;
2、5年以上銀行業(yè)跨境業(yè)務(wù)合規(guī)、支付機構(gòu)風(fēng)控、或金融科技公司合規(guī)部門工作經(jīng)驗;
3、精通跨境外匯管理、反洗錢、反恐融資、數(shù)據(jù)跨境傳輸?shù)确煞ㄒ?guī)及監(jiān)管要求;
4、具備扎實的風(fēng)險識別與建模能力,有設(shè)計業(yè)務(wù)風(fēng)控流程和制度的成功經(jīng)驗;
5、具備與監(jiān)管機構(gòu)溝通或撰寫報送材料的經(jīng)驗者優(yōu)先。

工作地點

廈門湖里區(qū)政務(wù)服務(wù)中心

職位發(fā)布者

劉女士/HRBP

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公司Logo太極計算機股份有限公司
太極計算機股份有限公司(以下簡稱“太極股份”)是國內(nèi)電子政務(wù)、智慧城市和關(guān)鍵行業(yè)信息化的領(lǐng)軍企業(yè),2010年在深圳證券交易所上市。公司以“做中國最優(yōu)秀的數(shù)字化服務(wù)提供商”為愿景,致力于成為“自主可控的主力軍,數(shù)據(jù)運營的國家隊,智能應(yīng)用的引領(lǐng)者,員工價值的成就者”,瞄準數(shù)字政府、數(shù)字企業(yè)、數(shù)字國防,著力打造自主通用產(chǎn)品,提升數(shù)據(jù)運營服務(wù)能力,推動行業(yè)智能創(chuàng)新應(yīng)用,助推國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè),成為網(wǎng)絡(luò)強國、數(shù)字中國、智慧社會建設(shè)的中堅力量。成立三十余年來,砥礪奮進、精耕細作,太極股份以客戶需求為導(dǎo)向,成為國家重大信息系統(tǒng)總體設(shè)計和工程建設(shè)的主要承擔(dān)者,國家電子政務(wù)、網(wǎng)絡(luò)信息安全以及關(guān)鍵行業(yè)政策和相關(guān)標準制定的倡導(dǎo)者與積極參與者,為黨的領(lǐng)導(dǎo)和國防、外交、公共安全、宏觀經(jīng)濟、金融、民生服務(wù)、工業(yè)生產(chǎn)等提供重要的信息化支撐作用。在持續(xù)為中央部委、地方政府、大型集團企業(yè)客戶創(chuàng)造數(shù)字化價值過程中,公司樹立了可信賴的“國家隊”形象。作為中國電子科技集團有限公司軟件與信息服務(wù)龍頭企業(yè)、自主可控總體單位、智慧城市與數(shù)字政府牽頭單位,太極股份堅持創(chuàng)新驅(qū)動,被列為國家科技部和中關(guān)村科技園區(qū)創(chuàng)新試點示范單位,連續(xù)多年被認定為國家規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件企業(yè)和全國軟件產(chǎn)業(yè)收入前百家企業(yè)。此外,公司還是中國軟件行業(yè)協(xié)會副理事長單位、中國智慧城市產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟副理事長單位、北京軟件和信息服務(wù)業(yè)協(xié)會會長單位、智慧北京促進聯(lián)盟理事長單位、信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新工作委員會理事單位、WG12公共數(shù)據(jù)運營工作組成員單位,以及多個行業(yè)學(xué)協(xié)會的發(fā)起者和重要參與單位,攜手合作伙伴和產(chǎn)業(yè)機構(gòu),共創(chuàng)和諧生態(tài)環(huán)境。進入數(shù)字化時代,太極股份堅持以“數(shù)據(jù)驅(qū)動、云領(lǐng)未來、網(wǎng)安天下”為核心戰(zhàn)略指引,聚焦數(shù)字政府、數(shù)字企業(yè)、數(shù)字國防等領(lǐng)域,加大布局云與數(shù)據(jù)服務(wù)、自主軟件產(chǎn)品及數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),探索數(shù)據(jù)開發(fā)利用的標準規(guī)范與創(chuàng)新思路,著力打造數(shù)字化咨詢、數(shù)字技術(shù)與核心產(chǎn)品創(chuàng)新、資本與產(chǎn)業(yè)融合等核心能力,推進公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型,推動“數(shù)字中國”建設(shè)。創(chuàng)新融合,讓我們的世界更智慧。
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