工作職責

1、落實反洗錢專項工作，全年不發(fā)生反洗錢監(jiān)管風險、無反洗錢稽核亮牌。包括：（1）及時開展反洗錢作業(yè)，包括反洗錢可疑交易初審、名單初審、客戶評級初審，作業(yè)無逾期，評審語準確；（2）對命中監(jiān)測名單客戶開展管控；（3）季度開展高風險客戶管控；（4）月度開展查凍扣客戶名單收集，并進行對應(yīng)評級調(diào)整；（5）根據(jù)公司人員變化，進行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組變更，并及時報備監(jiān)管。（6）完善和修訂反洗錢內(nèi)控制度。
2、風險管理：完成月度風險監(jiān)測指標報送、改進舉措追蹤；組織各部門完成風險管理能力自評估。
3、組織各部門按照年度自糾自糾計劃開展自查，追蹤問題整改；內(nèi)控E審稽核模型下發(fā)數(shù)據(jù)，組織相關(guān)部門開展自查和問題整改；
4、監(jiān)管收發(fā)文，確保監(jiān)管報送100%準確及時，不出現(xiàn)遲報漏報；
5、行銷輔助品評審，評審準確性和時效符合《機構(gòu)法律合規(guī)授權(quán)考核細則》

任職資格

1、法學專業(yè)，通過司法考試者優(yōu)先；
2、1-3年相關(guān)工作經(jīng)驗，有保險公司合規(guī)經(jīng)驗、稽核經(jīng)驗優(yōu)先。
3、性格嚴謹，有責任心；
4、積極向上，做事認真負責，執(zhí)行力強。