職位描述
反洗錢(qián)經(jīng)驗(yàn)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融/小額貸款
職位描述：
- 與客戶(hù)關(guān)系經(jīng)理（RM）合作，準(zhǔn)備并完成對(duì)ETB客戶(hù)的定期審查。通過(guò)內(nèi)部和外部渠道獲取并驗(yàn)證KYC信息，維護(hù)KYC記錄，比對(duì)信息差異，如發(fā)現(xiàn)任何洗錢(qián)（AML）紅色警報(bào)或可疑情況，及時(shí)上報(bào)至AML委員會(huì)（AMLC）。確保KYC記錄符合當(dāng)?shù)乇O(jiān)管要求。
- 對(duì)所有名單篩查警報(bào)進(jìn)行初步評(píng)估，并決定適當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)措施，包括在完成評(píng)估后建議關(guān)閉誤報(bào)警報(bào)，或及時(shí)上報(bào)潛在的真實(shí)匹配案例。
- 負(fù)責(zé)內(nèi)部與外部報(bào)告及數(shù)據(jù)分析工作。
- 參與其他遷移/補(bǔ)救項(xiàng)目，包括篩查和質(zhì)量保證工作。
- 協(xié)助團(tuán)隊(duì)主管（TL）加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。
崗位要求：
?至少8年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具有AML（反洗錢(qián)）/KYC（了解你的客戶(hù)）領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
? 以客戶(hù)服務(wù)為導(dǎo)向，具備在壓力下和緊迫時(shí)間范圍內(nèi)工作的能力。
? 積極主動(dòng)、靈活應(yīng)變，具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神。
? 擁有知名大學(xué)本科學(xué)歷。
? 能夠熟練使用英語(yǔ)和中文進(jìn)行書(shū)面和口頭溝通。
? 熟悉MS Office辦公軟件，包括Excel和PowerPoint的應(yīng)用。
工作地點(diǎn)
上海浦東新區(qū)大華銀行大廈(即墨路)116-128號(hào)
相似職位
- 衍生品合規(guī)崗1-1.2萬(wàn)·18薪
上海 - 浦東
廣州期貨 - 銷(xiāo)售合規(guī)主管/專(zhuān)員 (MJ003084)1-2萬(wàn)·13薪
上海 - 浦東
江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 - 內(nèi)控審計(jì)（合規(guī)審查）1.1-1.9萬(wàn)
上海 - 徐匯
長(zhǎng)春金賽藥業(yè)有限責(zé)任公司 - 私募合規(guī)運(yùn)營(yíng)專(zhuān)員9000-12000元·13薪
上海 - 長(zhǎng)寧
浙江浩坤昇發(fā)資產(chǎn)管理有限公司 - 稽查專(zhuān)員6000-12000元
上海 - 徐匯
領(lǐng)禾人才咨詢(xún)(北京)有限公司上海分公司 - 監(jiān)察內(nèi)控經(jīng)理1-1.5萬(wàn)
上海 - 靜安
廈門(mén)聯(lián)合物流有限公司
熱門(mén)公司推薦
- 霸王茶姬招聘
- 肯德基招聘
- 順豐招聘
- 美團(tuán)招聘
- 京東招聘
- 餓了么招聘
- 比亞迪招聘
- 中國(guó)一汽招聘
- 北京汽車(chē)招聘
- 蔚來(lái)招聘
- 東風(fēng)汽車(chē)招聘
- 長(zhǎng)城汽車(chē)招聘
- 奇瑞汽車(chē)招聘
- 理想汽車(chē)招聘
- 長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)招聘
- 天江藥業(yè)招聘
- 藍(lán)月亮招聘
- 安踏招聘
- TCL招聘
- 海信招聘
- 聯(lián)想招聘
- ?？低曊衅?/a>
- 寧德時(shí)代招聘
- 中興招聘
- 新松招聘
- 京東方招聘
- 申通招聘
- 圓通招聘
- 中通招聘
- 百世物流招聘
- 德邦物流招聘
- 麥當(dāng)勞招聘
- 星巴克招聘
- 海底撈招聘
- 蜜雪冰城招聘
- 瑞幸招聘
- 雀巢招聘
- 騰訊招聘
- 百度招聘
- 快手招聘
- 字節(jié)跳動(dòng)招聘
- 新華網(wǎng)招聘
- 小米招聘
- 招商銀行招聘
- 中信銀行招聘
- 北京銀行招聘
- 興業(yè)銀行招聘
- 交通銀行招聘
- 建發(fā)集團(tuán)招聘
- 中國(guó)移動(dòng)招聘
- 中國(guó)聯(lián)通招聘
- 中國(guó)電信招聘
- 中糧集團(tuán)招聘
- 國(guó)藥控股招聘
- 中廣核招聘
- 中國(guó)船舶招聘
- 強(qiáng)生中國(guó)招聘
- 匯豐中國(guó)招聘
- 宜家招聘
- 立邦中國(guó)招聘
- 伊利招聘
- 青島啤酒招聘
- 京港地鐵招聘
- 寶馬招聘
- 小鵬汽車(chē)招聘
- 華為招聘
- 特斯拉招聘
- 吉利招聘
- 奔馳招聘
- 海爾招聘
- 美的招聘
- 京東方招聘
- 施耐德電氣招聘
- 德邦物流招聘
職位發(fā)布者
呂亞慶/人事經(jīng)理
剛剛活躍立即溝通
南陽(yáng)翰格信息咨詢(xún)有限公司我們能帶給你：·工作氛圍超nice，能力提升UP UP·績(jī)效獎(jiǎng)金拿到手軟，每一分付出都能看見(jiàn)回報(bào)…我們期待：馳騁多年身經(jīng)百戰(zhàn)的你；初出茅廬充滿(mǎn)干勁的你；尋求轉(zhuǎn)型渴望突破的你；讓千里馬和伯樂(lè)，不再千載難逢；更懂你的價(jià)值！
公司主頁(yè)