職位描述
銀行業(yè)風(fēng)控互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)控反洗錢反作弊金融技術(shù)風(fēng)控銀行信息風(fēng)控盡職調(diào)查朝九晚六周末雙休五險(xiǎn)一金
工作職責(zé)
1、根據(jù)既定的質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)和清單，對已完成初審的CDD/EDD（強(qiáng)化盡職調(diào)查）入駐案例進(jìn)行抽樣或全面質(zhì)量檢查；
2、重點(diǎn)核查客戶信息的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性，以及風(fēng)險(xiǎn)等級評定的合理性；
3、檢查入駐流程是否嚴(yán)格遵守了反洗錢（AML）、了解你的客戶（KYC）等法律法規(guī)及公司內(nèi)部合規(guī)政策；
4、 準(zhǔn)確記錄檢查過程中發(fā)現(xiàn)的各類問題、瑕疵和合規(guī)漏洞，并清晰描述缺陷現(xiàn)象；
5、對質(zhì)檢結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析，定期輸出質(zhì)檢報(bào)告，向管理層揭示共性問題和潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；
6、將質(zhì)檢結(jié)果和具體改進(jìn)建議反饋給前端業(yè)務(wù)或?qū)徍藞F(tuán)隊(duì)，并提供必要的指導(dǎo)。7、參與質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)化和更新，為完善審核流程和提升團(tuán)隊(duì)合規(guī)意識提供支持。8、協(xié)助進(jìn)行合規(guī)培訓(xùn)，分享質(zhì)檢案例，幫助團(tuán)隊(duì)提升業(yè)務(wù)水平。
福利待遇
1、固定薪資8-10k，面試后定薪；
2、入職購買五險(xiǎn)一金；
3、朝九晚六，周末雙休
1、根據(jù)既定的質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)和清單，對已完成初審的CDD/EDD（強(qiáng)化盡職調(diào)查）入駐案例進(jìn)行抽樣或全面質(zhì)量檢查；
2、重點(diǎn)核查客戶信息的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性，以及風(fēng)險(xiǎn)等級評定的合理性；
3、檢查入駐流程是否嚴(yán)格遵守了反洗錢（AML）、了解你的客戶（KYC）等法律法規(guī)及公司內(nèi)部合規(guī)政策；
4、 準(zhǔn)確記錄檢查過程中發(fā)現(xiàn)的各類問題、瑕疵和合規(guī)漏洞，并清晰描述缺陷現(xiàn)象；
5、對質(zhì)檢結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析，定期輸出質(zhì)檢報(bào)告，向管理層揭示共性問題和潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；
6、將質(zhì)檢結(jié)果和具體改進(jìn)建議反饋給前端業(yè)務(wù)或?qū)徍藞F(tuán)隊(duì)，并提供必要的指導(dǎo)。7、參與質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)化和更新，為完善審核流程和提升團(tuán)隊(duì)合規(guī)意識提供支持。8、協(xié)助進(jìn)行合規(guī)培訓(xùn)，分享質(zhì)檢案例，幫助團(tuán)隊(duì)提升業(yè)務(wù)水平。
福利待遇
1、固定薪資8-10k，面試后定薪；
2、入職購買五險(xiǎn)一金；
3、朝九晚六，周末雙休
工作地點(diǎn)
廣州海珠區(qū)粵傳媒大廈
入職公司信息
- 入職公司: 支付寶(杭州)信息技術(shù)有限公司
- 公司地址: 成都武侯區(qū)四川省成都市武侯區(qū)天府四街與云華路交叉口螞蟻C空間
- 公司人數(shù): 10000人以上
認(rèn)證資質(zhì)
人力資源服務(wù)許可認(rèn)證
人力資源服務(wù)許可證是由國家人力資源與社會(huì)保障相關(guān)部門頒發(fā)，代表人才經(jīng)紀(jì)人所在企業(yè)可以合法開展人力資源相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)證件。展示該標(biāo)簽代表該企業(yè)發(fā)布此職位時(shí)已上傳《人力資源服務(wù)許可證》或《人力資源服務(wù)備案證書》并經(jīng)由平臺審驗(yàn)通過。
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職位發(fā)布者
鄔女士/人事經(jīng)理
昨日活躍立即溝通
深圳南區(qū)人瑞人力資源服務(wù)有限公司人瑞是中國領(lǐng)先的綜合人力資源解決方案提供商數(shù)字化時(shí)代，人才供應(yīng)鏈必須契合企業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略下的業(yè)務(wù)發(fā)展需要人力資源管理的使命，在于構(gòu)建人才管理數(shù)字化與企業(yè)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)數(shù)字化的連接和應(yīng)用人瑞堅(jiān)持以效果為導(dǎo)向的人力資源服務(wù)模式，依靠技術(shù)驅(qū)動(dòng)人力資源的服務(wù)能力，通過強(qiáng)執(zhí)行力的組織體系與專業(yè)團(tuán)隊(duì),為客戶提供滿意的、適應(yīng)數(shù)字化需求的人力資源一體化服務(wù)！
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