核心職責(zé)
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支持客戶背景核查（CDD）流程：通過(guò)EY內(nèi)部系統(tǒng)及外部資源（social media）收集/驗(yàn)證客戶身份、實(shí)益擁有人及風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽， 完成標(biāo)準(zhǔn)CDD.
l 識(shí)別PEP/制裁名單匹配、空殼公司特征等風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽，標(biāo)注需EDD的高風(fēng)險(xiǎn)客戶。完成EDD的調(diào)查流程，為項(xiàng)目組和on-site RM 團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步?jīng)Q策提供依據(jù)。
l 100%遵守香港《反洗錢(qián)條例》及EY全球SOP 流程，確保交付時(shí)間以及質(zhì)量要求。
l 了解并遵守流程的交付時(shí)間以及質(zhì)量要求。
l 通過(guò)Teams/郵件與香港項(xiàng)目組溝通需求，積極主動(dòng)提供解決方案。
技能要求
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本科及以上學(xué)歷，1年以上BPO流程經(jīng)驗(yàn)，有KYC/CDD/合規(guī)/風(fēng)控工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉FATF標(biāo)準(zhǔn)、香港《反洗錢(qián)條例》核心條款（CDD/STR/制裁名單）或具有國(guó)際公認(rèn)反洗錢(qián)師（CAMS）認(rèn)證優(yōu)先考慮。
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具備良好的英文書(shū)寫(xiě)和溝通能力，CET-4 及以上，會(huì)粵語(yǔ)優(yōu)先考慮。
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有責(zé)任心，工作嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，對(duì)文件信息的完整性，準(zhǔn)確性以及有效性有敏銳的洞察能力，并能做到及時(shí)及有條理的反饋。
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情緒穩(wěn)定，有良好的溝通能力和學(xué)習(xí)能力，能獨(dú)立完成業(yè)務(wù)要求
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熟練使用office工具，包括Word, Excel, PPT，Power BI等。
l 能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定的在同一個(gè)項(xiàng)目中工作。