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崗位職責：
l 對目標對象進行全面調(diào)研，包括企業(yè)基礎信息，網(wǎng)絡負面新聞，相關法律、行政法規(guī)、訴訟等，并將調(diào)研結(jié)果匯總整理成書面報告；
l 通過檢索數(shù)據(jù)庫確認調(diào)研目標是否存在被制裁的可能性，或存在舞弊、賄賂、腐敗以及/或者洗錢的行為；
l 負責審核客戶身份信息等背景資料，依據(jù)審核規(guī)則，準確判定當前資料是否符合要求，并給出恰當?shù)姆治雠c總結(jié)；
l 負責整理并歸納涉及到的所有相關文件，確保按時完成交付。
l 負責對客戶會議進行審核，判斷會議的申請是否符合合規(guī)要求，并留存支持證據(jù)；
l 摘錄并檢查費用報銷的相關材料；
l 通過對訂單、合同、收貨憑證、付款等相關資料的檢查，驗證整個采購流程到付款的真實性合規(guī)性；
l 負責記錄和整理訪談紀要；
l 負責對客戶所有經(jīng)銷商進行全流程盤點。
職位要求：
l 法律、經(jīng)濟學、金融相關專業(yè)優(yōu)先；
l具備良好的英文書面閱讀能力，CET-4及以上；
l 有責任心，能做到及時且有條理的進行反饋，情緒穩(wěn)定，有較強的溝通能力；
l 具備較強的邏輯思維能力及學習能力，較強的抗壓能力可接受加班；
l 熟練使用Office辦公軟件
l 遵守公司政策，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。