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更新于 7月23日

高級反洗錢調查專員 - CSDC-Assurance-Others-FIS-DL-Senior (MJ002229)

6000-12000元
  • 大連甘井子區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招2人

雇員點評標簽

  • 工作環(huán)境好
  • 同事很nice
  • 交通便利

職位描述

反洗錢經驗業(yè)務合規(guī)
崗位職責:
l 為電商平臺客戶審核入駐商戶提供的公司文件、身份信息等背景資料。依據(jù)審核規(guī)則,準確判定當前資料是否符合要求,優(yōu)化審核SOP并定期迭代規(guī)則;
l 負責與客戶進行有效溝通,協(xié)助客戶合規(guī)部門完成審核工作;
l 識別高風險商戶(如賬戶異常、文件造假等),及時上報涉洗錢、欺詐等重大風險事件;
l 領導審核團隊,負責人員培訓、績效評估及業(yè)務質量監(jiān)控,確保團隊在規(guī)定的時間內完成審核單量;
l 負責協(xié)調多團隊合作,跟進完成進度。

職位要求:
l 本科及以上學歷,3年以上KYC審核或反洗錢工作團隊管理經驗,具備電商/支付平臺相關執(zhí)行或管理經驗優(yōu)先;
l 具備良好的英文書面閱讀和撰寫能力(日常需要英文郵件溝通),CET-4及以上;
l 有責任心,工作嚴謹認真,對文件內容或信息的完整性,準確性以及有效性有敏銳的洞察能力,并能做到及時且有條理的反饋;
l 情緒穩(wěn)定,有較強的溝通能力,能獨立協(xié)調多團隊合作完成業(yè)務對接;
l 具備突出的邏輯思維能力及學習能力,較強的抗壓能力可接受加班及出差;
l 熟練使用Office辦公軟件,Word, Excel, PPT, Power BI等;
l 遵守公司政策,有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

工作地點

大連甘井子區(qū)納米大廈

職位發(fā)布者

孫女士/Senior Recruiter

三日內活躍
立即溝通
公司Logo安永商務咨詢(大連)有限公司公司標簽
2013年末安永在大連成立了安永商務咨詢(大連)有限公司,為安永的大中華區(qū)審計、稅務等成員公司提供基本的審計、稅務咨詢服務支持。2016年公司業(yè)務進一步擴展,成立了IT咨詢部門,為國內客戶提供SAP及Java開發(fā)咨詢服務。2019年安永收購了中恒造價咨詢公司,于2020年在大連成立了算量中心,提供工程造價咨詢相關服務。安永商務咨詢所提供的服務和質量獲得了客戶的高度認可。
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