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工作職責：
?1.客戶盡職調(diào)查：
（1）執(zhí)行新客戶的背景審查與盡職調(diào)查，核實客戶身份、受益所有人信息及資金來源的合法性，確保流程符合香港及國際標準。
（2）對現(xiàn)有客戶進行定期復核和強化盡職調(diào)查。
（3）分析大灣區(qū)及跨境客戶的所有權(quán)結(jié)構(gòu)及業(yè)務風險。
2.交易監(jiān)控與篩查：
（1）利用監(jiān)控系統(tǒng)及手動分析，識別異?；蚩梢山灰啄Ｊ?。
（2）對客戶及交易對手進行實時制裁名單、政治人物名單篩查，并對命中結(jié)果進行調(diào)查評估。
（3）調(diào)查系統(tǒng)警報和內(nèi)部報告，記錄調(diào)查結(jié)果并做出初步判斷。
（4）維護交易監(jiān)控規(guī)則庫，協(xié)助優(yōu)化大灣區(qū)、全球業(yè)務的監(jiān)控邏輯。
3.可疑交易報告：
（1）協(xié)助準備和草擬可疑交易報告，確保報告內(nèi)容準確、詳盡、符合法定要求，并按時提交至香港海關(guān)。
4.合規(guī)記錄與系統(tǒng)維護：
（1）妥善保存所有與反洗錢/反恐怖融資相關(guān)的記錄、文件和調(diào)查記錄，以滿足法定保存年限的要求。
（2）協(xié)助維護和優(yōu)化反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)的規(guī)則和參數(shù)。 5.支持與協(xié)作：
（1）為業(yè)務部門提供日常的反洗錢合規(guī)咨詢和支持，支持大灣區(qū)產(chǎn)品落地。
（2）協(xié)助團隊準備內(nèi)部合規(guī)報告及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
（3）配合首席合規(guī)官應對監(jiān)管機構(gòu)的問詢和檢查。
（4）做好避免通風報訊的導引。
6.持續(xù)學習：
（1）持續(xù)關(guān)注香港及國際反洗錢監(jiān)管規(guī)定、趨勢和手法的變化，并參與內(nèi)部培訓。
任職要求：
?1.學歷與資質(zhì)
（1）本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟、信息科技、法律等相關(guān)專業(yè)。
（2）持有國際認可的反洗錢專業(yè)證書（如CAMS、ICA證書等）者優(yōu)先考慮。
2.工作經(jīng)驗
（1）至少2年在香港金融機構(gòu)（如MSO、銀行、支付公司等）反洗錢、合規(guī)或風險管理相關(guān)工作經(jīng)驗。
（2）熟悉香港《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》及其對MSO的指引要求，有大灣區(qū)或跨境業(yè)務經(jīng)驗者更佳。
（3）有使用主流反洗錢監(jiān)控或篩查系統(tǒng)（如NameScan, World-Check, Actimize等）經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
（4）了解客戶盡職調(diào)查、交易監(jiān)控、可疑活動識別等反洗錢核心流程，有相關(guān)實操經(jīng)驗。
3.其他要求
（1）具備良好的中英文書寫及口語能力（包括流利的粵語和英語），能夠撰寫專業(yè)的調(diào)查報告及，客戶溝通。
（2）常駐香港，能夠及時取得一切可取得的資料，配備充足資源。
年終獎金根據(jù)公司經(jīng)營情況而定。