職位描述
銀行業(yè)風(fēng)控反洗錢(qián)
1、負(fù)責(zé)單位賬戶開(kāi)戶盡調(diào)報(bào)告規(guī)范性復(fù)核，出具復(fù)核意見(jiàn)；
2、負(fù)責(zé)客戶反洗錢(qián)盡職調(diào)查工作，給出初步盡調(diào)結(jié)果；
3、根據(jù)反洗錢(qián)相關(guān)制度，結(jié)合客戶特性、行業(yè)、地域、業(yè)務(wù)等不同風(fēng)險(xiǎn)因素，評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；
4、結(jié)合日常工作內(nèi)容，對(duì)系統(tǒng)流程、模型效果、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等各方面的內(nèi)容提出優(yōu)化建議；
5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
工作地點(diǎn)
廣東省深圳市福田區(qū)市花路16號(hào)
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深圳市橙信發(fā)展有限公司深圳市橙信發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）由深圳平安投資發(fā)展有限公司和平安銀行股份有限公司信用卡中心工會(huì)委員會(huì)共同出資，于2016年9月29日在深圳市前海注冊(cè)成立，致力于為金融銀行業(yè)提供人力資源及綜合業(yè)務(wù)服務(wù)，包括零售市場(chǎng)服務(wù)支持、零售信貸服務(wù)支持、運(yùn)營(yíng)服務(wù)支持、汽車消費(fèi)金融市場(chǎng)服務(wù)支持、信用卡市場(chǎng)推廣服務(wù)等。橙信公司目前已全面建立ISO三大管理體系，并通過(guò)ISO9001：2015質(zhì)量管理體系、ISO14001：2015環(huán)境管理體系、ISO45001：2018職業(yè)健康安全體系國(guó)際權(quán)威認(rèn)證。憑借不斷完善及持續(xù)創(chuàng)新的管理模式，公司業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展，獲評(píng)“深圳市總部企業(yè)”稱號(hào)，2021至2024年連續(xù)四年進(jìn)入深圳企業(yè)500強(qiáng)行列，2022至2023年連續(xù)兩年進(jìn)入廣東企業(yè)500強(qiáng)行列，并榮獲“廣東省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”、“深圳市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”“全國(guó)市場(chǎng)質(zhì)量信用等級(jí)AA（用戶滿意）級(jí)服務(wù)”等榮譽(yù)稱號(hào)。
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