雇員點評標簽
職位描述
反洗錢金融風控跨境電商
崗位職責: 1、負責阿里巴巴全球跨境金融業(yè)務相關的可疑交易審理與上報工作； 2、在規(guī)定時效內，分析阿里巴巴全球跨境金融交易與用戶信息，對潛在的非法活動進行端到端的細致審查； 3、根據(jù)新加坡監(jiān)管機構要求，在案件審理系統(tǒng)中詳細、全面記錄案例分析與調查結果，并按規(guī)定格式向監(jiān)管機構報送可疑交易報告； 4、配合風控管理部門開展可疑交易類型分析，識別潛在的可疑活動與恐怖融資活動。 完成崗位KPI 職位要求： 本科及以上學歷，良好的英語寫作能力； 1年以上電商B2C或外貿B2B行業(yè)的反洗錢合規(guī)工作經驗。 具備較強的風險敏感度和邏輯推理能力，擁有互聯(lián)網(wǎng)、銀行業(yè)可疑交易審理、制裁調查或客戶盡職調查經驗者優(yōu)先； 良好的溝通能力，嚴謹審慎的專業(yè)態(tài)度，樂觀并勇于迎接挑戰(zhàn)。 分析判斷：對洗錢融資有基本理解，能夠通過用戶身份信息與交易信息調查用戶是否存在可疑行為； 數(shù)據(jù)分析：能夠通過分析用戶交易信息，發(fā)現(xiàn)客戶潛在的洗錢/恐怖融資行為； 分析總結：能夠使用英文總結用戶在洗錢/恐怖融資方面的風險，對于高風險/高?？蛻?，總結其風險點 必備技能: 金融風控 加分技能: 英語四級
工作地點
杭州余杭區(qū)海創(chuàng)大廈B座12樓
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職位發(fā)布者
占雪玲/中軟國際人事
中軟國際中軟國際是行業(yè)領先的全球化軟件與信息技術服務企業(yè)，成立于2000年，為香港主板上市公司（股票代碼：00354.HK），擁有中國分支40+、海外分支14個，擁有員工超過9萬人，服務覆蓋超過40個國家。中軟國際應用開發(fā)與管理專業(yè)沉淀深厚，企業(yè)數(shù)字化轉型的最佳實踐和專家人才充沛。公司與華為等戰(zhàn)略伙伴一起，構建軟件產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，領先技術變革，提升產業(yè)效率，致力于使能軟件企業(yè)引領發(fā)展，服務制造企業(yè)轉型升級，為政企客戶提供“好、快、多、省”的信息技術服務。中軟國際四大業(yè)務蓬勃發(fā)展：夯實基石業(yè)務作為第一增長曲線的地位，確定云智能業(yè)務為第二增長曲線，發(fā)展鴻蒙生態(tài)、解放號為第三增長曲線，推動解放號作為軟件產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺全面升級。公司在云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等方面具有豐富的咨詢、設計、實施和服務經驗，是全球客戶數(shù)字化轉型的共創(chuàng)伙伴。公司長期服務于多家全球500強企業(yè)等頭部客戶和眾多高成長潛力客戶，覆蓋金融、電信、互聯(lián)網(wǎng)、高科技、政府、制造與流通、交通、能源、教育等行業(yè)。公司已連續(xù)四年創(chuàng)造超百億人民幣營收，并立志在未來成為全球最優(yōu)秀IT服務商之一。
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