崗位職責(zé):
(1)擬定反洗錢(qián)相關(guān)內(nèi)控制度和流程;
(2)根據(jù)人行要求和實(shí)際工作需要,完善反洗錢(qián)相關(guān)系統(tǒng);
(3)開(kāi)展大額交易、可疑交易審核和客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作;
(4)監(jiān)督客戶身份識(shí)別和交易記錄保存落實(shí);
(5)編制并及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)反洗錢(qián)報(bào)告、報(bào)表;
(6)指導(dǎo)機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)工作,包括大額交易與可疑交易審核、反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)、各項(xiàng)反洗錢(qián)報(bào)告、報(bào)表上報(bào)及反洗錢(qián)檢查等;
(7)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
(1)研究生及以上學(xué)歷; 985或211院校畢業(yè)可放寬至本科學(xué)歷;金融、法律、保險(xiǎn)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
(2)具備3年及以上反洗錢(qián)或合規(guī)工作經(jīng)驗(yàn),擁有3年以上壽險(xiǎn)公司反洗錢(qián)專項(xiàng)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
(3)通過(guò)司法考試優(yōu)先。
(4)中共黨員優(yōu)先。
(5)積極樂(lè)觀,具備較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力與團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí),工作責(zé)任心強(qiáng),有創(chuàng)新精神。