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崗位職責：
1. 執(zhí)行反洗錢盡職調(diào)查流程，包括客戶盡職調(diào)查（CDD）、高風險客戶審核等環(huán)節(jié)；
2. 基于合規(guī)審核要求，識別和落實相關風險控制措施，保障反洗錢與反恐融資政策合規(guī)實施；
3. 跟蹤最新監(jiān)管政策，協(xié)助優(yōu)化包括客戶盡職調(diào)查、名單篩查、風險評級等反洗錢與反恐融資工作流程，確保日常運營、標準等符合監(jiān)管要求；
4. 配合團隊處理多語言（葡語/西語/英語）客戶盡職調(diào)查及合規(guī)溝通場景，根據(jù)需要輸出多語言材料或文檔；
5. 參與合規(guī)流程優(yōu)化及相關培訓支持，推動團隊流程持續(xù)提升。
任職要求：
1. 本科及以上學歷，具備較強的學習能力與適應能力；
2. 熟練掌握西班牙語（工作語言），具備良好的溝通和書面表達能力；
3. 細致嚴謹，邏輯清晰，抗壓能力強，能夠適應多線程工作模式；
4. 具備較好的數(shù)據(jù)分析能力與團隊協(xié)作意識；
5. 有反洗錢相關經(jīng)驗者或持ACAMS等專業(yè)證書者優(yōu)先。