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工作部門：招商期貨—法律合規(guī)部 工作崗位：反洗錢崗 工作地點：深圳 崗位職責： 1、負責根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，建立、完善公司反洗錢制度體系，組織、推動和監(jiān)督全公司反洗錢工作開展； 2、負責開展洗錢風險自評估工作，持續(xù)識別公司整體以及各業(yè)務(wù)中的洗錢風險，根據(jù)風險識別情況優(yōu)化業(yè)務(wù)流程； 3、負責組織和實施客戶身份識別、洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理，進行反洗錢監(jiān)控名單管理；開展洗錢或恐怖融資的可疑交易監(jiān)測、分析和報告工作；按要求報送各類反洗錢報告； 4、負責反洗錢管理系統(tǒng)的建設(shè)和完善； 5、組織開展反洗錢宣傳與培訓工作； 6、領(lǐng)導交辦的其他工作。 任職要求: 1、國內(nèi)外院校碩士研究生及以上學歷，專業(yè)能力優(yōu)秀及崗位經(jīng)驗豐富者可放寬至本科，具有金融、法律、信息技術(shù)類相關(guān)專業(yè)背景；通過國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試、期貨從業(yè)人員資格統(tǒng)一考試優(yōu)先； 2、具有三年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗；具有反洗錢工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮； 3、熟悉反洗錢法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定，掌握履職必需的反洗錢知識和技能； 4、工作細致、認真、有責任心，具有較強的文字撰寫能力，較強的溝通協(xié)調(diào)以及語言表達能力，具有良好的團隊合作精神。