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崗位職責(zé):
對洗錢活動實施監(jiān)測，履行法定反洗錢義務(wù)，組織各部門開展反洗錢工作，并予以有效監(jiān)督和評估，防范各類風(fēng)險，促進業(yè)務(wù)發(fā)展。
職責(zé)一：可疑交易監(jiān)測分析
交易甄別：? 負(fù)責(zé)對系統(tǒng)預(yù)警的可疑交易進行專業(yè)的人工分析、甄別與審定，并按規(guī)定向總行及監(jiān)管機構(gòu)提交高質(zhì)量的可疑交易報告。
模型優(yōu)化：? 配合總行參與可疑交易監(jiān)測模型的研發(fā)與規(guī)則優(yōu)化，提升系統(tǒng)智能化監(jiān)測水平。
風(fēng)險預(yù)警：? 監(jiān)控關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)，及時響應(yīng)內(nèi)外部風(fēng)險預(yù)警，并發(fā)布風(fēng)險提示。
職責(zé)二：客戶洗錢風(fēng)險評估管理
體系建設(shè)：? 牽頭建立并持續(xù)優(yōu)化客戶洗錢風(fēng)險評估、分類管控的全流程制度和標(biāo)準(zhǔn)。
風(fēng)險管控：? 負(fù)責(zé)高風(fēng)險客戶的準(zhǔn)入與等級動態(tài)管理，嚴(yán)把風(fēng)險復(fù)審關(guān)。
內(nèi)部排查：? 組織開展相關(guān)人員洗錢風(fēng)險排查。
職責(zé)三：內(nèi)外部協(xié)同
協(xié)同聯(lián)動：? 高效對接總行、監(jiān)管機構(gòu)及卡組織，確保各項反洗錢要求有效落地。
團隊建設(shè)：? 積極參與并推動反洗錢可疑監(jiān)測專家團隊的專業(yè)化建設(shè)。

任職要求:
1. 三年以上金融相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗；
2. 具有較高的文字寫作水平和統(tǒng)計分析能力；
3. 具有較強的人際溝通能力、計劃組織能力和分析判斷能力，良好的書面表達能力、語言表達能力，并能熟練操作Excel、PowerPoint等辦公軟件；
4. 熟悉監(jiān)管部門各項反洗錢政策制度要求。
優(yōu)先條件
1.熟悉海外制裁政策優(yōu)先；
2.具有英文工作能力優(yōu)先；
3.具有大數(shù)據(jù)處理、分析及模型開發(fā)工作經(jīng)驗者優(yōu)先
4.持有人民銀行反洗錢資格證、CAMS等專業(yè)證書者優(yōu)先。