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1. 根據(jù)制裁名單更新持續(xù)監(jiān)控并及時識別體系內(nèi)風險；
2. 統(tǒng)籌內(nèi)部工作流的分配，與國際銀行保持溝通，受理相關(guān)銀行跨境業(yè)務相關(guān)的咨詢，進行可疑調(diào)查和處理；
3. 對客戶生命周期與交易過程中的制裁風險連接點進行跟蹤與處置，與相關(guān)部門協(xié)作，處理日常事項；
4.保持對國內(nèi)外政治經(jīng)濟形勢高度關(guān)注，并融入日常工作處理之中，能夠識別、評估并應對合規(guī)風險，對合規(guī)細節(jié)有較高敏感度，避免疏漏風險；
5.系統(tǒng)化總結(jié)各類情況，通過數(shù)據(jù)治理對過往運營數(shù)據(jù)進行歸納、分析，產(chǎn)出統(tǒng)計結(jié)果，不斷優(yōu)化制裁工作流程；
6. 熟悉各類型自動化和人工服務配置的工作平臺和專業(yè)工具，通過線上化管理知識流程和內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)溝通、流程、系統(tǒng)等方面的漏洞，及時升級解決，提高運營的效率；
7. 不斷適應變化，配合團隊完成其它事務。
二、職位要求：
1. 本科及以上學歷，英語讀寫可作為工作語言，能適應雙語工作環(huán)境（CET6/BEC中級，特別優(yōu)秀可放寬到CET4）。
2.有過2年及以上的金融機構(gòu)風險分析和調(diào)查經(jīng)驗，反洗錢或者制裁相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先，優(yōu)秀校招生可放寬。
3.學習能力強，能夠快速掌握動態(tài)變化的監(jiān)管政策與行業(yè)標準, 有較強的風險意識及理解能力。
4.細心嚴謹，具備多線程工作的能力及較強抗壓能力。
5.具備數(shù)據(jù)分析和處理能力，熟練掌握excel等相關(guān)數(shù)據(jù)提取工具，可使用SQL等多種方式提取數(shù)據(jù)并分析結(jié)果。
6.持有CAMS/CFE國際認證為加分項。