崗位職責(zé)：
1.通過經(jīng)濟偵查、合規(guī)檢查、內(nèi)部舉報等渠道，識別線索（如舞弊、挪用資金、洗錢等）；
2.制定調(diào)查方案，開展證據(jù)收集、賬目核查、資金流向追蹤及嫌疑人訪談；
3.利用調(diào)查數(shù)據(jù)、財務(wù)系統(tǒng)及外部數(shù)據(jù)庫，分析異常交易、關(guān)聯(lián)方交易、資金池運作等風(fēng)險點；
4.運用數(shù)據(jù)分析工具篩查可疑數(shù)據(jù)，構(gòu)建風(fēng)險預(yù)警模型；
5.結(jié)合調(diào)查發(fā)現(xiàn)，評估公司內(nèi)部控制缺陷，提出風(fēng)險防控建議；
6.參與制定反舞弊政策、合規(guī)流程及內(nèi)部舉報機制，完善公司治理結(jié)構(gòu)；
7.針對重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域（如采購、銷售、投資、融資）開展專項調(diào)查，識別潛在犯罪風(fēng)險；
8.熟悉相關(guān)法律法規(guī)（如《刑法》《反洗錢法》《證券法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》），確保調(diào)查程序符合法律要求；
9.撰寫調(diào)查結(jié)論及法律意見書，指導(dǎo)案件移送司法機關(guān)或內(nèi)部處理；
10.與財務(wù)、法務(wù)、IT等部門協(xié)作，獲取數(shù)據(jù)支持及專業(yè)意見。
任職要求
1.經(jīng)濟偵查專業(yè)優(yōu)先；
2.精通經(jīng)濟偵查方法，熟悉企業(yè)賬目核查、資金追蹤、關(guān)聯(lián)交易分析等技；
3.熟練使用數(shù)據(jù)分析工具，具備數(shù)據(jù)建模能力者優(yōu)先；
4.邏輯思維嚴(yán)謹(jǐn)，具備獨立分析復(fù)雜經(jīng)濟數(shù)據(jù)及案件線索的能力；
5.抗壓能力強，適應(yīng)高強度調(diào)查工作，溝通協(xié)調(diào)能力突出，能清晰表達調(diào)查結(jié)論。
6.薪資面議