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崗位職責(zé)
1. 風(fēng)險審核與管理：
- 負(fù)責(zé)支付錢包業(yè)務(wù)的風(fēng)險審核，包括但不限于準(zhǔn)入調(diào)查、交易監(jiān)控、異常行為識別和風(fēng)險事件處理。
- 對可疑交易進(jìn)行分析、判斷和處置，確保符合公司及監(jiān)管機構(gòu)的風(fēng)險控制要求。
2. 合規(guī)調(diào)查：
- 根據(jù)反洗錢法律法規(guī)和公司政策，執(zhí)行客戶身份識別（KYC）、交易監(jiān)測和可疑活動報告（SAR）等工作。
- 配合內(nèi)外部審計，提供相關(guān)風(fēng)險數(shù)據(jù)和文檔支持
3. 風(fēng)險策略優(yōu)化：
- 結(jié)合業(yè)務(wù)場景，完善支付風(fēng)控策略，提升風(fēng)險識別的準(zhǔn)確性和效率。
- 分析歷史風(fēng)險案例，提出改進(jìn)建議，推動風(fēng)控流程的優(yōu)化。
4. 跨部門協(xié)作：
- 與產(chǎn)品、技術(shù)、策略團(tuán)隊緊密合作，推動風(fēng)控需求的落地實施。
- 及時向相關(guān)部門反饋風(fēng)險問題，并協(xié)助制定應(yīng)對措施。
任職要求
1. 教育背景：
- 本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計學(xué)、計算機等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2. 工作經(jīng)驗**：
- 支付行業(yè)風(fēng)控、反洗錢或合規(guī)相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉支付錢包業(yè)務(wù)者優(yōu)先。
- 具備風(fēng)險識別、分析和處置能力，有實際案例經(jīng)驗者優(yōu)先。
3. 專業(yè)知識：
- 熟悉支付行業(yè)的風(fēng)控流程和反洗錢相關(guān)法律法規(guī)（如 FATF、AML、KYC 等）。
- 對支付錢包業(yè)務(wù)的風(fēng)險點有深刻理解，能夠快速識別和評估潛在風(fēng)險。
4. 軟技能：
- 具備優(yōu)秀的溝通能力和團(tuán)隊協(xié)作精神，能夠高效地與跨部門同事合作。
- 具備良好的邏輯思維能力和問題解決能力，能夠獨立完成復(fù)雜問題的分析和處理
- 工作細(xì)致認(rèn)真，責(zé)任心強，能夠在高壓環(huán)境下保持高效的工作狀態(tài)。