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1. 風險審核與管理： - 負責支付業(yè)務的風險審核，包括但不限于準入風險研判、交易風險研判、異常行為識別和風險預警巡檢等。 - 建立風險預警前哨，對潛在的欺詐風險、違規(guī)風險等進行挖掘分析并做出識別預警，控制風險趨勢。
2. 合規(guī)調查： - 根據反洗錢法律法規(guī)和公司政策，執(zhí)行客戶身份識別（KYB/KYC）、交易監(jiān)測和可疑活動報告（SAR）等工作。 - 針對識別到的存在洗錢交易風險的主體，開展適當程度的反洗錢盡調工作。
3. 風險策略優(yōu)化： - 結合日常業(yè)務風險表現(xiàn)和審核情況，提出提升風險識別的準確性和效率的正向建議。 - 在日常審核工作、風險處置工作中總結經驗，提出改進建議，推動風控流程和反洗錢流程的優(yōu)化。