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更新于 10月24日
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舉報(bào)

反舞弊經(jīng)理

1-2萬(wàn)
  • 青島嶗山區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

風(fēng)控體系制定民商法法律服務(wù)
舞弊風(fēng)險(xiǎn)防控與預(yù)警?
  1. 建立企業(yè)舞弊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，定期組織開(kāi)展全業(yè)務(wù)流程（如采購(gòu)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)、人力資源、供應(yīng)鏈）舞弊風(fēng)險(xiǎn)排查，識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如供應(yīng)商準(zhǔn)入、合同簽訂、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、資產(chǎn)處置）及潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。?
  1. 設(shè)計(jì)并完善舞弊風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系，整合內(nèi)外部數(shù)據(jù)（如財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)異常數(shù)據(jù)、行業(yè)舞弊案例），通過(guò)數(shù)據(jù)分析工具監(jiān)測(cè)異常信號(hào)（如大額非常規(guī)支出、關(guān)聯(lián)方交易異常、員工行為異常），及時(shí)發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。?
  1. 針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域制定專(zhuān)項(xiàng)防控措施，如優(yōu)化審批流程、強(qiáng)化權(quán)限管控、引入第三方審計(jì)監(jiān)督等，降低舞弊發(fā)生概率；指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門(mén)建立崗位不相容職責(zé)分離機(jī)制，從流程設(shè)計(jì)上規(guī)避舞弊漏洞。?
舞弊案件調(diào)查與處置?
  1. 負(fù)責(zé)受理內(nèi)部舞弊舉報(bào)（如匿名舉報(bào)、員工實(shí)名舉報(bào)）及外部線索（如監(jiān)管機(jī)構(gòu)移交、合作伙伴反饋），建立舉報(bào)案件臺(tái)賬，嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，保護(hù)舉報(bào)人信息安全。?
  1. 牽頭組織舞弊案件調(diào)查工作，制定調(diào)查方案，明確調(diào)查范圍、方法及時(shí)間表；協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)、法務(wù)、IT 等跨部門(mén)資源，通過(guò)查閱憑證、訪談當(dāng)事人、調(diào)取系統(tǒng)數(shù)據(jù)、實(shí)地核查等方式收集證據(jù)，形成完整調(diào)查鏈。?
  1. 依據(jù)調(diào)查結(jié)果與企業(yè)制度，提出處理建議（如紀(jì)律處分、經(jīng)濟(jì)賠償、移送司法機(jī)關(guān)），推動(dòng)處理決定落地；跟蹤案件后續(xù)整改情況，確保違規(guī)行為得到糾正，避免同類(lèi)問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。?
  1. 建立舞弊案件檔案管理制度，完整留存調(diào)查過(guò)程中的證據(jù)材料、報(bào)告、處理文件等，確保檔案的真實(shí)性、完整性與保密性，為后續(xù)審計(jì)、監(jiān)管檢查提供支持。?
監(jiān)督檢查與合規(guī)改進(jìn)?
  1. 定期對(duì)企業(yè)各部門(mén)、各業(yè)務(wù)線的反舞弊制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，評(píng)估制度落地效果，識(shí)別執(zhí)行過(guò)程中的偏差與問(wèn)題，形成檢查報(bào)告并提出整改要求。?
  1. 針對(duì)外部審計(jì)、監(jiān)管檢查中發(fā)現(xiàn)的反舞弊相關(guān)問(wèn)題，牽頭制定整改計(jì)劃，明確整改責(zé)任部門(mén)與時(shí)限，跟蹤整改落實(shí)進(jìn)度，確保問(wèn)題閉環(huán)管理；總結(jié)問(wèn)題根源，優(yōu)化內(nèi)部防控機(jī)制。?
  1. 參與企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策（如重大投資、并購(gòu)重組、重要合同簽訂）的合規(guī)審查，從反舞弊角度評(píng)估決策風(fēng)險(xiǎn)，提出風(fēng)險(xiǎn)防范建議，保障決策過(guò)程的合規(guī)性。?
反舞弊文化培育與能力建設(shè)?
  1. 制定反舞弊文化建設(shè)方案，通過(guò)內(nèi)部培訓(xùn)、案例分享、宣傳海報(bào)、企業(yè)內(nèi)網(wǎng)專(zhuān)欄等多種形式，普及反舞弊知識(shí)，傳遞企業(yè) “零容忍” 的舞弊態(tài)度，營(yíng)造 “誠(chéng)信合規(guī)” 的工作氛圍。?
  1. 組織開(kāi)展反舞弊專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，針對(duì)管理層、關(guān)鍵崗位員工（如采購(gòu)、財(cái)務(wù)、風(fēng)控人員）設(shè)計(jì)差異化培訓(xùn)內(nèi)容，提升其舞弊風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力、防范意識(shí)與調(diào)查協(xié)作能力。?
  1. 建立反舞弊溝通機(jī)制，暢通員工反饋渠道（如舉報(bào)熱線、郵箱），及時(shí)回應(yīng)員工關(guān)于反舞弊制度的疑問(wèn)，鼓勵(lì)員工參與反舞弊監(jiān)督，形成全員參與的防控格局。?
其他相關(guān)工作?
  1. 跟蹤國(guó)內(nèi)外反舞弊法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管動(dòng)態(tài)及典型案例，分析對(duì)企業(yè)的影響，及時(shí)調(diào)整反舞弊工作策略與措施。?
  1. 對(duì)接外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)、第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)等，配合開(kāi)展反舞弊相關(guān)調(diào)查、檢查工作，提供必要的資料與支持。?
  1. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他反舞弊相關(guān)工作任務(wù)，定期向上級(jí)匯報(bào)反舞弊工作進(jìn)展、成效及重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。

工作地點(diǎn)

青島嶗山區(qū)華仁藥業(yè)

職位發(fā)布者

張先生/人力經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
公司Logo華仁藥業(yè)公司標(biāo)簽
華仁藥業(yè)創(chuàng)建于1998年5月，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的，以制劑、原料藥、醫(yī)藥包材和醫(yī)療器械為主的現(xiàn)代化醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。2010年8月，公司在深圳證券交易所成功上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“華仁藥業(yè)”，股票代碼“300110”。2019年7月，公司進(jìn)行了股權(quán)變更，西安曲江新區(qū)管理委員會(huì)成為公司的實(shí)際控制人。歷經(jīng)二十多年的開(kāi)拓發(fā)展，公司業(yè)務(wù)聚焦腎科、呼吸科、精麻科及大容量制劑等領(lǐng)域，先后建成青島、日照、孝感、浦北、合肥五大生產(chǎn)基地，總產(chǎn)能達(dá)到9.5億袋（瓶），所有生產(chǎn)線均通過(guò)新版GMP認(rèn)證。公司主營(yíng)產(chǎn)品包括小容量注射劑、腹膜透析液、治療性輸液、基礎(chǔ)輸液、醫(yī)療器械、片劑、膠囊劑、散劑、顆粒劑、配套藥包裝、大健康產(chǎn)品及原料藥等，現(xiàn)有現(xiàn)有噴他佐辛注射液、多索茶堿注射液、甘油果糖氯化鈉注射液、低鈣腹膜透析液等共106個(gè)品種220個(gè)品規(guī)藥品，實(shí)現(xiàn)了“原料+制劑+醫(yī)藥包材”的一體化發(fā)展。以創(chuàng)新為發(fā)展之魂，近年來(lái)，公司積極把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，聚焦腎科、呼吸科、精麻科領(lǐng)域治療方向以及大容量制劑等新品種的篩選，對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)外一流企業(yè)，持續(xù)增加研發(fā)投入，充實(shí)研發(fā)管道，豐富產(chǎn)品線，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。截止2023年底，華仁藥業(yè)及子公司共取得授權(quán)專(zhuān)利508項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)103項(xiàng)。其中，全資控股子公司恒星制藥是全國(guó)50家二類(lèi)精神藥品原料藥定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)之一。其中，腹膜透析液產(chǎn)品市場(chǎng)占有率居國(guó)產(chǎn)品牌第一位。通過(guò)二十余年的摸索及實(shí)踐，公司先后獲得“國(guó)家重點(diǎn)技術(shù)改造‘雙高一優(yōu)’項(xiàng)目”“國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)示范企業(yè)”“建國(guó)六十周年山東省醫(yī)藥行業(yè)卓越企業(yè)”“山東省質(zhì)量管理獎(jiǎng)”“山東名牌產(chǎn)品”“山東省高管品牌培育企業(yè)”“呼吸系統(tǒng)類(lèi)優(yōu)秀產(chǎn)品品牌”等系列榮譽(yù)。2020年，公司榮獲中國(guó)質(zhì)量協(xié)會(huì)頒發(fā)的“2020全國(guó)市場(chǎng)質(zhì)量信用AA級(jí)（用戶滿意企業(yè)）”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。2022年，公司榮獲“山東省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”。2024年，連續(xù)5年榮膺“中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)”，排名71位。未來(lái)，公司將積極響應(yīng)國(guó)家“健康中國(guó)”戰(zhàn)略，以產(chǎn)品力建設(shè)為支撐，通過(guò)自主研發(fā)與協(xié)同創(chuàng)新并舉，積極推進(jìn)醫(yī)藥大健康戰(zhàn)略布局，致力于成長(zhǎng)為一個(gè)集原料藥、制劑、醫(yī)療器械、醫(yī)藥包材等板塊全面協(xié)同發(fā)展的醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。
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