職位描述
銀行
工作職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)完成大額和可疑交易的監(jiān)測、匯總、導(dǎo)出和上報監(jiān)管部門，做好反洗錢數(shù)據(jù)的集中補錄、報送、統(tǒng)計分析工作。
2. 負(fù)責(zé)可疑交易的集中監(jiān)測分析，初步判斷可疑程度及涉罪類型，擬寫可疑交易報告。
3. 根據(jù)分析情況對模型提出優(yōu)化建議，配合模型建設(shè)和優(yōu)化工作。
4. 負(fù)責(zé)開展受益所有人信息差異分析報告，牽頭受益所有人差異分析相關(guān)系統(tǒng)功能建設(shè)、業(yè)務(wù)流程設(shè)計。
5. 負(fù)責(zé)做好洗錢類型分析報告工作，收集、分析風(fēng)險信息，及時發(fā)布洗錢風(fēng)險提示。
6. 做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2. 負(fù)責(zé)可疑交易的集中監(jiān)測分析，初步判斷可疑程度及涉罪類型，擬寫可疑交易報告。
3. 根據(jù)分析情況對模型提出優(yōu)化建議，配合模型建設(shè)和優(yōu)化工作。
4. 負(fù)責(zé)開展受益所有人信息差異分析報告，牽頭受益所有人差異分析相關(guān)系統(tǒng)功能建設(shè)、業(yè)務(wù)流程設(shè)計。
5. 負(fù)責(zé)做好洗錢類型分析報告工作，收集、分析風(fēng)險信息，及時發(fā)布洗錢風(fēng)險提示。
6. 做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求
1. 金融學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、法學(xué)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。
2. 熟悉經(jīng)濟(jì)、金融相關(guān)知識，熟悉反洗錢領(lǐng)域政策制度，具備反洗錢領(lǐng)域?qū)I(yè)知識。
3. 具有三年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗，具備反洗錢相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先。
4. 熟練掌握Office軟件，具備較強的溝通協(xié)調(diào)能力、書面和口頭表達(dá)能力。
5. 具備一定的英語讀寫能力，需通過國家大學(xué)英語六級（CET6）考試。
2. 熟悉經(jīng)濟(jì)、金融相關(guān)知識，熟悉反洗錢領(lǐng)域政策制度，具備反洗錢領(lǐng)域?qū)I(yè)知識。
3. 具有三年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗，具備反洗錢相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先。
4. 熟練掌握Office軟件，具備較強的溝通協(xié)調(diào)能力、書面和口頭表達(dá)能力。
5. 具備一定的英語讀寫能力，需通過國家大學(xué)英語六級（CET6）考試。
工作地點
黃浦區(qū)上海農(nóng)商銀行總行
相似職位
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職位發(fā)布者
倪女士/HR
立即溝通
上海農(nóng)商銀行
上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“上海農(nóng)商銀行”）成立于2005年8月25日，是由國資控股、總部設(shè)在上海的法人銀行，也是全國首家在農(nóng)信基礎(chǔ)上改制成立的省級股份制商業(yè)銀行。2021年8月19日，上海農(nóng)商銀行在上海證券交易所上市，股票簡稱：滬農(nóng)商行，股票代碼：601825。目前上海農(nóng)商銀行注冊資本為96.44億元人民幣，營業(yè)網(wǎng)點近370家，員工總數(shù)超9,000人。圍繞上海新三大任務(wù)、“五個中心”以及“四大品牌”建設(shè)，上海農(nóng)商銀行以“普惠金融助力百姓美好生活”為使命，踐行“誠信、責(zé)任、創(chuàng)新、共贏”的核心價值觀，推進(jìn)“堅持客戶中心、堅守普惠金融、堅定數(shù)字轉(zhuǎn)型”核心戰(zhàn)略，努力打造為客戶創(chuàng)造價值的服務(wù)型銀行，建設(shè)具有最佳體驗和卓越品牌的區(qū)域綜合金融服務(wù)集團(tuán)。在英國《銀行家》公布的“2022年全球銀行1000強”榜單中，上海農(nóng)商銀行位居全球銀行業(yè)第124位，比2021年大幅上升25位；位列2022年《財富》中國500強第469位；位列2022年中國銀行業(yè)100強榜單第23位，在全國農(nóng)商銀行中排名第二；標(biāo)普信用評級（中國）主體信用等級“AAspc-”，展望穩(wěn)定；在中國銀行業(yè)協(xié)會2021年度“陀螺”評價結(jié)果中，位列城區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行綜合排名第一。誕生于1949年的上海農(nóng)信事業(yè)，親歷了共和國旗幟下城市發(fā)展的宏偉詩篇，上海農(nóng)商銀行傳承上海農(nóng)信七十余載歷史，扎根大都會、攜手千百業(yè)、貼近老百姓，堅持金融向善、金融向?qū)崱⒔鹑谙蜿?，以金融誠善守護(hù)生活本真，以專業(yè)進(jìn)取回應(yīng)市場期待，實現(xiàn)銀行商業(yè)價值和社會功能的有機統(tǒng)一。
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