崗位內(nèi)容:
1.統(tǒng)籌建立健全公司反洗錢管理體系,制定完善反洗錢相關(guān)制度;
2.評估大額、可疑交易報告審核與監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),組織客戶洗錢風(fēng)險分類管理,完善洗錢風(fēng)險自評估體系,
3.開展反洗錢培訓(xùn)及宣傳工作。
4.統(tǒng)籌建設(shè)完善合規(guī)管理體系,推進(jìn)合規(guī)監(jiān)測、檢查與考核,防控合規(guī)風(fēng)險;
5.統(tǒng)籌合同審查、產(chǎn)品開發(fā)合規(guī)評估、日常法律風(fēng)險評估及案件訴前指導(dǎo),牽頭反欺詐、關(guān)聯(lián)交易等專項工作。
任職要求:
1. 本科以上學(xué)歷,具備法律、法規(guī)或合規(guī)專業(yè)背景,熟悉國家及地方法律、法規(guī)和規(guī)章制度,有保險行業(yè)經(jīng)驗、通過法律職業(yè)資格考試者優(yōu)先考慮;
2. 具備較強的組織協(xié)調(diào)能力和溝通表達(dá)能力,有一定的管理能力和經(jīng)驗,能夠有效與相關(guān)部門合作配合;
3. 有扎實的風(fēng)險評估及應(yīng)對能力、優(yōu)秀的邏輯分析和解決問題能力;