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【稽查部長】崗位職責(zé)
1. 制度設(shè)計(jì)： 制定《企業(yè)稽查管理規(guī)范》，覆蓋財(cái)務(wù)審計(jì)、安全生產(chǎn)、商業(yè)合作、數(shù)據(jù)安全等核心風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域， 建立動(dòng)態(tài)稽查風(fēng)險(xiǎn)庫，設(shè)計(jì)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)場景的稽查流程。
2. 技術(shù)工具賦能： 引入大數(shù)據(jù)稽查系統(tǒng)；搭建舞弊預(yù)警模型。
3.內(nèi)部案件稽查：主導(dǎo)職務(wù)侵占、商業(yè)賄賂、財(cái)務(wù)造假、侵犯商業(yè)秘密等刑事案件的內(nèi)部調(diào)查，固定書證、物證及電子證據(jù)； 協(xié)調(diào)司法鑒定機(jī)構(gòu)、外部律師，形成完整證據(jù)鏈，推動(dòng)司法立案或內(nèi)部問責(zé)。
4. 司法銜接與危機(jī)應(yīng)對(duì)：對(duì)接公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門、檢察院，把控案件定性及偵查方向； 制定“法律+公關(guān)”綜合應(yīng)對(duì)策略，降低案件對(duì)企業(yè)聲譽(yù)的負(fù)面影響。
5. 損失追繳與整改： 通過刑事附帶民事訴訟、資產(chǎn)凍結(jié)等手段實(shí)現(xiàn)挽損； 輸出案件復(fù)盤報(bào)告，推動(dòng)業(yè)務(wù)流程漏洞修補(bǔ)（如審批權(quán)限分離、印章分級(jí)管理）。
6. 風(fēng)險(xiǎn)洞察：基于經(jīng)營數(shù)據(jù)、舉報(bào)線索、外部輿情，識(shí)別潛在刑事風(fēng)險(xiǎn)（如虛開發(fā)票、生產(chǎn)或環(huán)保違規(guī)）； 定期向董事會(huì)提交《刑事風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告》，提出高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)整改建議。
7. 合規(guī)協(xié)同： 聯(lián)合法務(wù)、內(nèi)審部門開展聯(lián)合稽查行動(dòng)（如子公司突擊審計(jì)、供應(yīng)商合規(guī)篩查）； 設(shè)計(jì)反舞弊培訓(xùn)課程，提升全員合規(guī)意識(shí)（如經(jīng)典案例解析、紅線行為清單）。
8. 重大決策稽查支持：參與并購、IPO、戰(zhàn)略投資等項(xiàng)目，出具稽查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估意見；構(gòu)建合作伙伴合規(guī)檔案庫，納入黑名單動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。
9. 外部資源整合： 與行業(yè)協(xié)會(huì)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)建立信息共享機(jī)制，獲取政策動(dòng)態(tài)及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；協(xié)調(diào)第三方審計(jì)、調(diào)查機(jī)構(gòu)，應(yīng)對(duì)復(fù)雜案件。
任職資格要求
硬性條件：
1、法學(xué)、財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)碩士及以上學(xué)歷，通過國家法律職業(yè)資格考試或注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）考試，持有注冊(cè)舞弊審查師（CFE）證書者優(yōu)先。
2、6年以上稽查、經(jīng)偵或刑事辯護(hù)經(jīng)驗(yàn)，其中5年以上企業(yè)端稽查管理經(jīng)驗(yàn)；
3、獨(dú)立主導(dǎo)過3起以上重大刑事案件調(diào)查（如職務(wù)侵占超500萬元、商業(yè)賄賂）；
4、熟悉上市企業(yè)合規(guī)披露及內(nèi)部稽查規(guī)范（如《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》；
5、具有公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門、檢察院反貪局、審計(jì)署工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。
核心能力
1、精通電子數(shù)據(jù)取證、財(cái)務(wù)賬目逆向追蹤、證人訪談技巧；
2、能快速構(gòu)建案件邏輯鏈（如資金流向還原、利益輸送路徑分析）；
3、 熟練掌握《刑法》《刑事訴訟法》及經(jīng)濟(jì)犯罪司法解釋；
4、熟悉涉案人員合規(guī)整改、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬等司法程序。