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更新于 1月26日

合規(guī)專員反洗錢崗

8000-10000元
  • 北京西城區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

反洗錢經(jīng)驗(yàn)業(yè)務(wù)合規(guī)證券/期貨
崗位職責(zé):
1. 根據(jù)反洗錢相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求,牽頭建立健全公司反洗錢內(nèi)控制度體系、操作手冊、反洗錢工作流程;
2. 牽頭開展洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理工作,建立健全洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理體系;
3. 持續(xù)推動反洗錢系統(tǒng)建設(shè)完善;
4. 組織和開展公司大額交易和可疑交易的日常監(jiān)控與排查工作;
5. 組織和開展公司客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級劃分與處置工作;
6. 開展反洗錢宣傳和培訓(xùn)工作,監(jiān)督公司各部門反洗錢工作,解答有關(guān)反洗錢業(yè)務(wù)疑問,推進(jìn)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè);
7. 對各部門的反洗錢工作開展情況進(jìn)行檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題積極推動整改;
8. 處理反洗錢日常工作,召集有關(guān)反洗錢會議;
9. 與反洗錢監(jiān)管部門的溝通、聯(lián)絡(luò)等事宜,配合監(jiān)管部門檢查工作;落實(shí)反洗錢各類報(bào)告等信息數(shù)據(jù)報(bào)送工作;
10. 做好與公司其他部門之間以及對外相關(guān)單位的溝通協(xié)調(diào),保證工作渠道暢通,確保工作目標(biāo)完成。
11.領(lǐng)導(dǎo)交辦的部門其他合規(guī)工作。
任職資格:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融、財(cái)會、期貨等相關(guān)專業(yè);
2、熟練使用辦公軟件,具備優(yōu)秀的數(shù)據(jù)分析能力,邏輯思維清晰;
3、具有較強(qiáng)的發(fā)現(xiàn)和分析問題的能力,較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作和溝通能力;
4、具有良好的職業(yè)操守,刻苦耐勞,有較強(qiáng)的責(zé)任心和自律能力;
5、熟悉反洗錢相關(guān)法律法規(guī)、以及操作流程的合規(guī)要求;
6、具有期貨、證券、銀行等金融機(jī)構(gòu)總部反洗錢管理工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
7、取得期貨從業(yè)資格證者優(yōu)先。

工作地點(diǎn)

北京西城區(qū)首創(chuàng)期貨(前百戶胡同)

職位發(fā)布者

田貫雄/HR

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo北京首創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司
北京首創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司(Beijing Capital Futures Co., Ltd)成立于1996年1月,是由中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)、經(jīng)北京工商行政管理局登記注冊,從事商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢的大型專業(yè)期貨公司,注冊資金2億元人民幣。首創(chuàng)期貨是目前國內(nèi)管理規(guī)范,非常有影響力的期貨公司之一。首創(chuàng)期貨一貫秉承規(guī)范運(yùn)作的優(yōu)良傳統(tǒng),擁有健全的風(fēng)險(xiǎn)控制體系,專業(yè)的商品期貨、金融期貨研發(fā)團(tuán)隊(duì)和領(lǐng)先的研發(fā)成果,以專業(yè)化的期貨從業(yè)人員團(tuán)隊(duì)、雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力為基礎(chǔ),為客戶提供長期的、細(xì)致的、可操作性的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和卓越的、完善的、多元化的服務(wù),全力打造國際一流的期貨公司。首創(chuàng)期貨經(jīng)過多年努力,業(yè)績不斷增長。研發(fā)團(tuán)隊(duì)傾力打造的數(shù)據(jù)資訊、套期保值、套利交易、程序化交易4個專業(yè)服務(wù)平臺已全新出爐;業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)以獨(dú)特的交易理念、豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)贏得客戶的信賴與支持,尤其黃金、棉花、鋼材等品種成績顯著;2010年首創(chuàng)期貨推出了“股指期貨期現(xiàn)套利系統(tǒng)”、“YTSS股指期貨交易系統(tǒng)”,為股指期貨投資者提供了有效的投資工具。公司成立至今,受到各大金融機(jī)構(gòu)及媒體的支持與關(guān)注,榮獲了眾多獎項(xiàng)。市場認(rèn)可了首創(chuàng),首創(chuàng)贏得了客戶。首創(chuàng)期貨擁有金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格、金融期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)資格,是上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、中國金融期貨交易所的會員單位,是中國期貨業(yè)協(xié)會會員、北京期貨商會理事單位,是北京地區(qū)首家開通銀期轉(zhuǎn)帳的期貨公司,在中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中國工商銀行和中國銀行開通了全國集中式銀期轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)。期貨投資咨詢業(yè)務(wù)首創(chuàng)期貨依托研發(fā)中心團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢,精選具有投資咨詢資格、豐富的機(jī)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)及資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀品種分析師及量化分析師,組建了一支專業(yè)、高效的期貨投資咨詢團(tuán)隊(duì),基于客戶委托從事下列營利性期貨投資咨詢服務(wù):(一)協(xié)助客戶建立風(fēng)險(xiǎn)管理制度、操作流程,提供風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢、專項(xiàng)培訓(xùn)等風(fēng)險(xiǎn)管理顧問服務(wù);(二)收集整理期貨市場信息及各類相關(guān)經(jīng)濟(jì)信息,研究分析期貨市場及相關(guān)現(xiàn)貨市場的價(jià)格及其相關(guān)影響因素,制作、提供研究分析報(bào)告或者資訊信息的研究分析服務(wù);(三)為客戶設(shè)計(jì)套期保值、套利等投資方案,擬定期貨交易策略等交易咨詢服務(wù);(四)中國證監(jiān)會規(guī)定的其他活動。
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