崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)基于反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)開展可疑交易人工甄別與分析,對(duì)重點(diǎn)可疑交易及客戶實(shí)施持續(xù)監(jiān)控;
2、負(fù)責(zé)根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)報(bào)送或內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)線索,開展可疑交易調(diào)查與排查;
3、負(fù)責(zé)協(xié)助人民銀行等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的反洗錢行政調(diào)查與協(xié)查工作;
4、負(fù)責(zé)可疑交易報(bào)告報(bào)送及風(fēng)險(xiǎn)提示,協(xié)助制定并跟蹤風(fēng)險(xiǎn)控制措施;
5、負(fù)責(zé)監(jiān)督分行大額與可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送質(zhì)量,開展相關(guān)考核與督導(dǎo);
6、負(fù)責(zé)落實(shí)分行反洗錢工作小組部署的各項(xiàng)任務(wù),參與反洗錢制度修訂與流程優(yōu)化;
7、完成銀行和部門交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷;
2、具備2年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉掌握反洗錢制度及各項(xiàng)外部監(jiān)管制度,可熟練掌握反洗錢相關(guān)系統(tǒng)操作,具備反洗錢崗位準(zhǔn)入資格優(yōu)先考慮;
3、具備較高的風(fēng)險(xiǎn)敏感度及較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析能力、溝通協(xié)調(diào)能力與文字表達(dá)能力;
4、具備良好的職業(yè)道德、品德操守及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力,誠(chéng)實(shí)守信,無(wú)違法違紀(jì)行為和不良記錄。